Главная проблема при квалификации преднамеренного банкротства заключается в отделении правомерных дей ствий от преступных. Несмотря на сложности установле ния данной границы, факт преднамеренного банкротства доказать можно.
подробнееК наиболее значимым судебным актам в сфере противо действия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незакон ном предпринимательстве и легализации (отмывании) де нежных средств или иного имущества, приобретенных пре ступным путем». Особого внимания заслуживает п. 19 дан ного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по насле дованию.
подробнееВ 2005 г. судами Свердлов ской области рассмотрено 3427 ходатайств следователей о получении разрешения на производство осмотра жили ща, обыска, выемки в жилище или о признании этих след ственных действий законны ми; из них 3382 ходатайства (98,7%) были удовлетворены. В суд также поступило 132 хо датайства о производстве вы емки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, удовлетворено 126 (95,5%); 31 ходатайство — о наложении ареста на корреспонденцию и о ее осмотре и выемке в уч реждениях связи, удовлетво рено 29 (93,5%); 1259 хода тайств — о контроле и запи си телефонных и иных пере говоров, удовлетворено 1208 (95,5%).
подробнееПо общему правилу, если признаки подделки в изготовленных или сбытых фальшивых деньгах обнаружить в обычных условиях реализации было сложно или вовсе исключалось, лицо обвиняют в фальшивомонетничестве. В противном случае его действия квалифицируются как мошенничество. Между тем признаки «явное несоответствие» и «существенное сходство» подделки и оригинала на практике оцениваются весьма субъективно. Сложности при квалификации возникают также, когда сбыт грубой подделки не выражается в обманном завладении чужим имуществом.
подробнее |
Почитайте сейчас самые интересные статьи журнала "Уголовный процесс" (нужен демо-доступ) |
 |
Более 100 образцов ходатайств и жалоб по уголовному делу Примеры документов, которые чаще всего приходится составлять и подавать стороне защиты в уголовном процессе (только для подписчиков журнала) |
|
Приглашаем Вас принять участие в подготовке материалов для журнала «Уголовный процесс» на договорной гонорарной основе |
