За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность

1 сентября 2016 60
Такие поправки в Уголовный кодекс готовит Минфи

Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам

Минфин готовит законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Законопроект действительно готовится, подтвердил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Проект разрабатывается в связи с другими поправками, объяснил он, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности используется для вывода денег за рубеж, говорилось в пояснительной записке к проекту. В срок нерезиденты не вернули по договорам займа $30,2 млрд, приводились в ней данные Центробанка на 1 июня 2015 г. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков сообщил «Интерфакс-АФИ», что в ноябре документ планируется принять в третьем чтении.

Поправки вводят обязанность, поэтому потребовалось наказание за ее неисполнение, говорит Моисеев. Изменения вносятся в ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн руб.). Сейчас она предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн руб., то наказание вырастет до 1 млн руб. или до пяти лет.

По данным Счетной палаты, по возбужденным уголовным делам за нерепатриацию денег и переводы на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193 и 193.1 УК) в 2013 и 2014 гг. было осуждено по три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пять освобождены по амнистии.

Ограничения могут усложнить операции внутригруппового финансирования, предупреждает Сергей Калинин из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: например, стороны могут договориться о переносе сроков погашения займов, непонятно, освободит ли это их ответственности. Сейчас в каждом втором случае бизнес сталкивается с претензиями и штрафами, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: даже если контрагент просрочил выплату на один день.

Источник: Ведомости



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеоелкции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Для адвоката клиент...

  • … всегда прав. Адвокат никогда не посоветует признать вину. Адвокат не может в силу закона идти против воли клиента. Если клиент говорит следствию и в суде, что дважды два это пять, адвокат должен его поддержать. 29.33%
  • …не всегда прав. Адвокат служит закону и правосудию. Правосудие не в том, чтобы виновным избежал ответственности, а в том, чтобы не засудили и в этом задача защитника. Иногда есть смысл уговорить клиента признать вину, чтобы получить наказание поменьше. 70.67%
Другие опросы

Рассылка



© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Уголовный процесс» –
практика успешной защиты и обвинения

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.