Суд оштрафовал компанию на 500 тыс рублей за попытку подкупа банковского работника, а руководителю компании грозит тюрьма

12 января 2017 238
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в августе 2015 года ООО «Запсибсервис» получило в ПАО «Запсибкомбанк» платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправило его в г. Барселону Королевства Испания. За использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица в период с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств операции по платежному терминалу были приостановлены 20 ноября 2015 года «Запсибкомбанком», в связи с чем «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

Не желая терять доход, гендиректор фирмы со своим сообщником решил подкупить одного из работников банка. В связи с чем ему было предложено вознаграждение в виде 250 тыс. рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в правоохранительные органы. Позднее сумма вознаграждения была увеличена до 400 тыс. рублей еженедельно, после чего противоправные действия руководителя ООО «Запсибсервис» и его сообщника были пресечены правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 204 (приготовление к коммерческому подкупу) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 187 УК РФ (приготовление к неправомерному обороту средств платежей). Расследование продолжается.

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени тем временем возбудила в отношении фирмы ООО «Запсибсервис» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Источник: Генпрокуратура РФ



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеоелкции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Вы за состязательность или справедливый приговор?

  • Состязательность. Только состязательность обеспечивает справедливость. Это справедливо, если решение суда остается в силе, если его никто не обжалует. Fiat iustitia, et pereat mundus! 46.43%
  • Справедливость. В практике неправосудные решение могут оставаться, так как стороны по разным причинам не обжалуют его. Такого быть не должно. 53.57%
результаты

Рассылка



© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Уголовный процесс» –
практика успешной защиты и обвинения

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.