Налоговая схема реализации товара через фирмы-однодневки привела на скамью подсудимых

30 июня 2015 404

Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы рассмотрит в особом порядке уголовное дело предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускали и продавали популярную "Королевскую воду". Господин Бадалов признал свою вину в уклонении от уплаты налогов на 327 млн руб. и погасил большую часть нанесенного им ущерба, поэтому рассчитывает на то, что суд проявит к нему снисхождение.

Иосиф Бадалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). По данным СКР и налоговиков, бутилированная "Королевская вода" неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутыль воды увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке от ООО "Престиж"). Однако налоги с этих посреднических операций, как и с самих посредников, не платились, из-за чего налоговая недоимка составила свыше 300 млн руб. Юристы бизнесмена обжаловали налоговые претензии в различных судах, но иски проиграли.

В итоге, находясь под следствием, господин Бадалов, по его словам, признал свою вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, по словам предпринимателя, он погасил большую часть налоговой недоимки, которая на сегодняшний день уменьшилась до 500 тыс. руб. Он рассчитывает, что, учитывая все эти обстоятельства, суд ограничится в отношении него штрафом или условным сроком. Кстати, максимальная санкция ст. 199 — заключение на срок до шести лет.

Впрочем, несмотря на это, налоговики все равно намерены взыскать с Иосифа Бадалова свыше 130 млн руб. штрафов и пени, которые набежали за время неуплаты основного долга по налогам.

Уголовное дело в отношении Иосифа Бадалова было возбуждено СКР в конце 2013 года. Свои проблемы предприниматель, как уже сообщал "Ъ", пытался урегулировать не только в судах, но и с помощью известного решальщика Дионисия Золотова (Тумаркина). Тот обвинил хозяина "Королевской воды" в мошенничестве. Против Иосифа Бадалова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и в апреле 2014 года поместили под стражу. Правда, в августе того же года решальщик сам оказался в СИЗО — его обвинили в "предложении посредничества во взяточничестве" (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику полиции, а заодно и в "ложном доносе" (ст. 306 УК) на Иосифа Бадалова.

Впрочем, последний, выйдя из СИЗО, обнаружил, что весь его бизнес уже переписан на других людей. Но, по словам господина Бадалова, арбитражный суд после долгих разбирательств признал за ним право на торговую марку "Королевская вода" и вернул под его контроль завод по разливу бутилированной воды. "У ответчиков остался лишь мой бывший офис с дорогостоящим оборудованием,— заявил "Ъ" господин Бадалов.— А воду они выпускают уже под другим названием".
 

Источник: газета «Коммерсантъ»



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеоелкции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Для адвоката клиент...

  • … всегда прав. Адвокат никогда не посоветует признать вину. Адвокат не может в силу закона идти против воли клиента. Если клиент говорит следствию и в суде, что дважды два это пять, адвокат должен его поддержать. 29.33%
  • …не всегда прав. Адвокат служит закону и правосудию. Правосудие не в том, чтобы виновным избежал ответственности, а в том, чтобы не засудили и в этом задача защитника. Иногда есть смысл уговорить клиента признать вину, чтобы получить наказание поменьше. 70.67%
Другие опросы

Рассылка



© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Уголовный процесс» –
практика успешной защиты и обвинения

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.