Обналиченные деньги везли в Москву самолетами

7 октября 2015 148

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в отношении ряда бизнесменов.

Они, по версии следствия, за несколько лет вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд. руб. В последний раз столь масштабная операция против обнальщиков проводилась в столичном регионе два года назад: тогда был перекрыт так называемый дагестанский канал, который использовался для незаконной банковской деятельности.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, весной этого года оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) получили информацию о том, что на территории Москвы, а также в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях действует преступная группировка, которая активно занимается обналичиванием денежных средств, выводимых предпринимателями из легального сектора экономики в теневой.

Для оперативной доставки денег из региона в регион махинаторы, которыми руководил некий Красильников, активно пользовались авиатранспортом (названия авиакомпаний, услугами которых пользовались обнальщики, в интересах следствия пока не раскрываются). Сыщикам удалось установить, что с апреля 2011-го по май 2015 года члены группировки с этой целью использовали банковские реквизиты более 150 подставных организаций, среди которых упоминается некое ООО "Оптима Ресурс".

За четыре года злоумышленники, сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, незаконно обналичили более 50 млрд руб. и заработали на этом 1 млрд руб. В день, по версии следствия, предприниматели получали от членов группировки более 150 млн руб. наличными.

На основе собранных оперативниками столичного УЭБиПК материалов в конце мая этого года следственная часть ГСУ ГУ МВД по Москве возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 29 сентября сотрудники УЭБиПК ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОНа перехватили один из броневиков, забравший из аэропорта кейсы с наличностью.

Причем открывать машину перевозчики долгое время не хотели и сдались только тогда, когда спецназовцы начали бить в ней стекла. В тот же день было проведено два десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых, откуда изъяли более 20 печатей фирм-однодневок, более 40 электронных носителей информации, множество печатей фирм-однодневок, использовавшихся в незаконных операциях.

Источник: газета «Коммерсантъ»



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеоелкции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Уголовный процесс» –
практика успешной защиты и обвинения

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.