Счета граждан и компаний будут блокировать без суда

19 ноября 2015 453
Будет достаточно лишь подозрений в связях с терроризмом

Право блокировать счета и имущество юридических и физических лиц на основании одного лишь подозрения в причастности к террористической деятельности получит новая межведомственная комиссия, создать которую распорядился президент. Под такие санкции могут подпасть люди или организации, «в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности, но нет оснований для их включения в перечень таких организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», говорится в указе президента, опубликованном в среду.

Материалы на подозреваемых смогут направлять федеральные органы исполнительной власти или Следственный комитет, а Росфинмониторинг будет передавать обращения компетентных органов иностранных государств, говорится в указе. Генпрокуратуре, Центральному банку, органам государственной власти и местного самоуправления также рекомендовано делиться с комиссией своими подозрениями. В задачи нового органа входит проверка «достаточности оснований подозревать», для чего комиссия вправе запрашивать необходимую ей информацию и приглашать на свои заседания должностных лиц и специалистов.

На рассмотрение обращений комиссии дается 30-дневный срок (при необходимости он может быть продлен, но не более чем на 90 дней), после чего она должна принять решение либо о замораживании счетов и имущества, либо об отсутствии оснований для таких действий. Решения комиссии публикуются Росфинмониторингом и могут быть обжалованы в суде, говорится в указе.

Состав комиссии будет утверждать президент, а возглавить ее должен замруководителя одного из федеральных органов власти. В ее состав войдут представители силовых ведомств и Росфинмониторинга, «но не только они», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, создание этой комиссии вызвано необходимостью наладить координацию в рамках общей антитеррористической деятельности. Состав комиссии будет представлен на рассмотрение президенту в ближайшее время.

С 2003 г. так называемый черный список причастных к терроризму лиц и организаций ведет Росфинмониторинг, средства фигурантов этого списка подлежат немедленной блокировке любой финансовой организацией.

В списке уже несколько тысяч фамилий и названий компаний: это международные террористические организации и их участники, а также физические лица, либо уже осужденные по террористическим и экстремистским статьям, либо имеющие процессуальный статус подозреваемых в таких преступлениях, а также организации, работа которых на территории России прекращена по решению суда в связи с их противоправной деятельностью. Теперь к этим основаниям добавится еще и заключение межведомственной комиссии.

Ничего принципиально нового в указе президента нет, банки и сейчас имеют право блокировать средства на основании одних только подозрений, говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Получить комментарии уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова «Ведомостям» не удалось. А председатель думского комитета по экономической политике Анатолий Аксаков убежден, что появление нового органа не создает дополнительных угроз для экономической деятельности. Напротив, оно снимает риски с финансовых и кредитных организаций, которые и сейчас уполномочены не проводить операцию, если есть сомнение в ее чистоте, и блокировать подозрительные счета.

Но одно дело – действовать на основании косвенных подозрений или заключений собственной службы безопасности и совсем другое – получить подтверждение компетентного органа, финансисты просто получат больше легальных возможностей действовать решительно, говорит депутат.

Иного мнения придерживается топ-менеджер одного из крупных российских банков: сейчас формирование «перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», совершенно непрозрачно и для банковского сообщества непонятно, поэтому добавление нового и такого же непрозрачного механизма больше похоже на межведомственную борьбу за статус и полномочия.

На самом деле в списке Росфинмониторинга и сейчас есть закрытая часть, куда могут вносить людей, не имеющих процессуального статуса, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Это более сложный механизм, который очень редко используется, но он существует. Верховский опасается расширительного применения антитеррористических механизмов – в это поле могут попасть не только люди, действительно причастные к деятельности запрещенных организаций, но и круг их знакомых. А прямого указания на возможность компенсации убытков от блокировки счетов, если подозрения были ошибочны, в антиотмывочном законе нет, отмечает адвокат Святослав Пац.

То есть, если не удастся доказать, что решение о блокировке счетов принималось с нарушениями, на компенсацию можно не рассчитывать, предупреждает он.

Источник: газета «Ведомости»



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеоелкции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Опрос

Для адвоката клиент...

  • … всегда прав. Адвокат никогда не посоветует признать вину. Адвокат не может в силу закона идти против воли клиента. Если клиент говорит следствию и в суде, что дважды два это пять, адвокат должен его поддержать. 29.33%
  • …не всегда прав. Адвокат служит закону и правосудию. Правосудие не в том, чтобы виновным избежал ответственности, а в том, чтобы не засудили и в этом задача защитника. Иногда есть смысл уговорить клиента признать вину, чтобы получить наказание поменьше. 70.67%
Другие опросы

Рассылка



© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Уголовный процесс» –
практика успешной защиты и обвинения

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.