Уголовный процесс

Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации

  • 30 января 2019
  • 25
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ

Какая сделка может использоваться для легализации преступных доходов.

Финансовые операции и сделки, совершаемые в целях легализации (отмывания) преступных доходов, имеют специфические особенности, которые не всегда учитываются правоприменительными органами. В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ указанные особенности практически не раскрываются. Отсутствует единство мнений относительно признаков легализационных сделок и финансовых операций и в теории уголовного права.

Проведенное нами исследование доктринальных позиций и судебной практики по делам рассматриваемой категории позволило выявить и критически оценить основные подходы к уголовно-правовой оценке финансовых операций и сделок по легализации (отмыванию) преступных доходов.

Получите доступ к статье

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.