Суд оштрафовал компанию на 500 тыс рублей за попытку подкупа банковского работника, а руководителю компании грозит тюрьма

12 января 2017 262
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в августе 2015 года ООО «Запсибсервис» получило в ПАО «Запсибкомбанк» платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправило его в г. Барселону Королевства Испания. За использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица в период с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств операции по платежному терминалу были приостановлены 20 ноября 2015 года «Запсибкомбанком», в связи с чем «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

Не желая терять доход, гендиректор фирмы со своим сообщником решил подкупить одного из работников банка. В связи с чем ему было предложено вознаграждение в виде 250 тыс. рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в правоохранительные органы. Позднее сумма вознаграждения была увеличена до 400 тыс. рублей еженедельно, после чего противоправные действия руководителя ООО «Запсибсервис» и его сообщника были пресечены правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 204 (приготовление к коммерческому подкупу) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 187 УК РФ (приготовление к неправомерному обороту средств платежей). Расследование продолжается.

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени тем временем возбудила в отношении фирмы ООО «Запсибсервис» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Источник: Генпрокуратура РФ

Скоро в журнале «Уголовный процесс»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Уголовный процесс» –
      практика успешной защиты и обвинения

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62332 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам.Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль