В КоАП РФ появиться статья об отмывании денег юридическими лицами

27 июня 2017 69
В Кодексе РФ об административных правонарушениях появиться норма, устанавливающая в отношении юридических лиц административную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту № 208840-7 «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма». Вчера Президент РФ внес этот проект закона в Госдуму.

Законопроект предусматривает, что «Конфискационные меры» в России применяться в только отношении преступлений, указанных в пункте «а» ч.1 ст 104.1 УК РФ, как это установлено сейчас.

Вместе с тем, Россия отказывается применять п.4 ст.3 Конвенции. Это норма обязывает  государство принять «такие законодательные и иные необходимые меры, требующие от правонарушителя, в отношении серьезного преступления или преступлений, раскрытия источника происхождения предполагаемых доходов или иного имущества, подлежащего конфискации».

Среди прочих мер, ратификация Конвенции требует установить административную ответственность  для компаний за отмывание денег. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, «внесение указанных изменений обусловлена положением статьи 10 Конвенции».  Эта статья обязывает  Сторону принять «законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице».

Источник: Госдума

Скоро в журнале «Уголовный процесс»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Уголовный процесс» –
      практика успешной защиты и обвинения

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62332 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам.Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль