text
Уголовный процесс

В КоАП РФ появиться статья об отмывании денег юридическими лицами

  • 27 июня 2017
  • 69

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появиться норма, устанавливающая в отношении юридических лиц административную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту № 208840-7 «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма». Вчера Президент РФ внес этот проект закона в Госдуму.

Законопроект предусматривает, что «Конфискационные меры» в России применяться в только отношении преступлений, указанных в пункте «а» ч.1 ст 104.1 УК РФ, как это установлено сейчас.

Вместе с тем, Россия отказывается применять п.4 ст.3 Конвенции. Это норма обязывает  государство принять «такие законодательные и иные необходимые меры, требующие от правонарушителя, в отношении серьезного преступления или преступлений, раскрытия источника происхождения предполагаемых доходов или иного имущества, подлежащего конфискации».

Среди прочих мер, ратификация Конвенции требует установить административную ответственность  для компаний за отмывание денег. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, «внесение указанных изменений обусловлена положением статьи 10 Конвенции».  Эта статья обязывает  Сторону принять «законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице».

Источник: Госдума

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.