text

Адвокатам разрешат не интересоваться доходами доверителей

  • 23 января 2018
  • 231

Росфинмониторинг подготовил новое положение об идентификации клиента с учетом степени риска совершения им операций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг подготовил новые требования к идентификации клиента с учетом степени риска совершения им операций для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Новым положением должны будут руководствоваться, в том числе, адвокаты и предприниматели в сфере оказания юридических услуг.

Согласно документу, идентифицировать клиента необходимо до оказания ему услуг. Адвокат должен поинтересоваться ФИО, датой рождения, гражданством, реквизитами паспорта, местом жительства, ИНН, данными миграционной карты клиента.

При этом адвокат не должен запрашивать у клиента СНИЛС, должности госслужбы и в ЦБ, источники происхождения денег и иного имущества, а также сведения, подтверждающие полномочия представителя клиента.

Все документы должны представляться в подлинниках. Документы и сведения для идентификации клиента фиксируются в анкете. Форму анкеты организации и предприниматели разрабатывают самостоятельно с учетом требований нового положения об идентификации.

Подтверждать достоверность информации о клиенте предлагается сведениями из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, базы данных о недействительных паспортах, информации из открытых баз данных органов власти и иные источники. Клиенту, который откажется выполнять требования по идентификации, можно будет отказать в выполнении каких-либо операций с деньгами или имуществом, за исключением зачисления денег на счет.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.