text
Уголовный процесс

Перевод на карту неустановленным лицам не свидетельствует об отмывании денег

  • 17 июля 2018
  • 139

Сам по себе безналичный перевод средств неустановленным лицам не может свидетельствовать об отмывании денег.

Л. осужден за совершение девяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств и аналогов наркотических средств в крупном размере, организованный группой, по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК, а также за легализацию (отмывание) денежных средств по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК.

В кассационной жалобе осужденный Л. просил изменить судебные решения по уголовному делу, прекратить уголовное преследование в отношении него по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

ак следует из материалов уголовного дела, Л. перевел денежные средства, полученные в результате сбыта наркотических средств и их аналогов, через банк посредством переводов без открытия счета. Деньги со счетов получило неустановленное лицо.

Судебная коллегия признала доводы осужденного обоснованными. По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Само по себе использование безналичных банковских операций по переводу денег неустановленным лицам не может свидетельствовать о легализации денежных средств.

Из приговора не усматривается, какие именно действия совершил Л. для придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате незаконного оборота наркотических средств и аналогов наркотических средств. Перевод денежных средств, полученных преступным путем, Л. осуществлял в рамках отведенной ему в организованной группе роли.

Источник: кассационное определение ВС от 06.06.2018 по делу № 83-УД18-5

Сейчас или никогда
Подпишитесь на журнал «Уголовный процесс» всего за 13 990 рублей на целый год. Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.