Уголовный процесс

Адвокатов обязали помнить о своих клиентах 5 лет

  • 14 февраля 2019
  • 909

Федеральная служба по финансовому мониторингу утвердила новые требования к идентификации клиентов. Приказы от 17.02.2017 № 59 и от 03.09.2012 № 301 утратили силу.

Росфинмониторинг актуализировал требования к идентификации клиентов, которыми должны руководствоваться в определенных случаях адвокаты, нотариусы и юристы. Правила приведены в соответствие с федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Адвокаты, нотариусы и юристы должны идентифицировать клиента, в случаях, когда от его имени или по поручению занимаются сделками с недвижимостью, управлением банковскими счетами, ценными бумагами, созданием или управлением организациями и др. При этом идентифицировать клиента необходимо до приема на обслуживание.

Клиенты должны сообщить, а адвокат, нотариус или юрист проверить: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные, ИНН и место жительства. Если клиент - иностранец, ему необходимо предоставить данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание в РФ. Клиент предоставляет оригиналы документов, либо заверенные копии.

Полученная информация формируется в «досье клиента». Такое досье должно храниться не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»


Отказ адвоката от защиты. Когда наступает ответственность адвоката


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.