Активировать демодоступ

Уголовный процесс

Полиция выявила крупную финансовую пирамиду

28 июня 2019
592
Средний балл: 0 из 5

Ее создатели похитили у россиян 1 млрд рублей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с ярославскими коллегами задержали участников межрегиональной организованной группы. Их подозревают в создании крупной финансовой пирамиды.

Угроза и обман как способ завладения имуществом


Подозреваемые, представляясь сотрудниками зарубежной инвестиционной компании, обещали обманутым гражданам до 36 процентов годовых благодаря инвестированию средств в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром этой деятельности оказалось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки. Как полагают в МВД, от действий создателей пирамиды пострадали больше 2 тыс. человек. Общий ущерб составил более 1 млрд руб.

Головной офис организации находился в Ивановской области, филиалы - в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.

Обыски проводились в 6 регионах России. По выявленным фактам следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Арестованы руководитель ярославского филиала пирамиды и 2 предполагаемых организаторов.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, для привлечения большего количества клиентов по договорам займа производились частичные выплаты процентов за счет денег новых вкладчиков. Остальные средства похищали и выводили за пределы РФ, а также вкладывали в подконтрольный бизнес в Рязанской области.

Источник

Только в декабре
Подпишитесь на журнал «Уголовный процесс» на год по цене полугодия. Наш телефон 8 800 511 20 91
Cкорее подписаться!

logo
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.