Нужно отличать простое распоряжение преступно нажитыми деньгами от их «отмывания»

2 июня 2015 321

Как отличить простое распоряжение преступными деньгами от их «отмывания» 

Волгоградский областной суд представил на своем сайте обобщение судебной практики по делам о легализации преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём за 2014 год и 1-й квартал 2015 года, утвержденное президиумом суда 27 мая.

Апелляционный суд анализирует назначение судами наказания, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, прекращение уголовного дела, вопросы квалификации дела и другие.

Как отмечает областной суд, обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), не придаётся значение доказыванию умысла лица на такие действия. Фиксируется лишь факт совершения лицом основного преступления, связанного с приобретением денежных средств или иного имущества, и любым способом им распорядившимся, без конкретизации обстоятельств, свидетельствующих о намерении придать легальный статус денежным средствам или иному имуществу.

У апелляционной инстанции вызывает сомнение обоснованность осуждения лиц, открывших в кредитных учреждениях счета для аккумулирования на них с целью последующего обналичивания денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, поскольку простое распоряжение преступно – приобретённым имуществом – это цель корыстного преступления, и оно не требует дополнительной квалификации в качестве экономического преступления. 
Анализ судебной практики показывает отсутствие единообразного понимания содержания действий, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
Так, по приговору Кировского районного суда Волгограда от 28 июля 2014 года Ф. осуждён по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), п. "а" ч.4 ст.228.1, ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1, ч.1 ст.30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.12.2011 года), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 20 годам лишения свободы; Г. осуждён по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.12.2011 года), ч.3 ст.69 УК РФ к 18 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Г. и Ф. совместно с другими участниками организованной преступной группы зарегистрировали в одном из финансовых учреждений виртуальные счета, на которых аккумулировались средства, вырученные от продажи наркотических средств. В дальнейшем деньги с этих виртуальных счетов были переведены на счета другого кредитного учреждения для их последующего обналичивания.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", дающей понятие легализации (отмыванию) преступных доходов, и диспозиции ст. 174.1 УК РФ до снятия со счетов средств, полученных от продажи наркотического средства, Ф. и Г. должны были совершить действия по приданию этим деньгам вида законного дохода. Однако указанных обстоятельств не было установлено ни органами предварительного следствия, ни судом. Как видно из материалов дела, действия осуждённых были направлены лишь на получение наличных от продажи наркотиков, и не имели своей цели придания правомерности владения деньгами, полученными ими в результате совершения преступлений.

Апелляционным определение судебной коллегии Волгоградского областного суда от 2 декабря 2014 года приговор Кировского районного суда Волгограда от 28 июля 2014 года в части осуждения Ф. и Г. по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ оставлен без изменения.

Источник: Право.ру

Анонсы будущих номеров

    Стать подписчиком


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией


      Рассылка




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Уголовный процесс» –
      практика успешной защиты и обвинения

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Уголовный процесс».

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Только для зарегистрированных пользователей

      Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×

      Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в уголовном праве и процессе и изменениях в законодательстве.