Активировать демодоступ

Уголовный процесс

Лжеюристы придумали новую схему со страховками

22 августа 2019
905
Средний балл: 1 из 5

Мошенники ограничивают контроль клиентов за поступлением денежных средств. Когда банк возвращает деньги клиентам, они не знают об этом. Часть средств забирают себе псевдоюристы.

Банкиры рассказали о способе мошенничества, который придумали псевдоюридические организации. Новая схема касается возврата страховок, которые клиенты покупают при оформлении кредита.

Псевдоюристы убеждают клиентов открывать предоплаченные карты в TalkBank, чтобы банк вернул страховку на нее. Это виртуальный банк в популярных мессенджерах, который позволяет совершать финансовые операции с помощью бота. В некоторых случаях лжеюристы заводят карты на имя клиента даже без его ведома.


Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ


Схема заключается в том, что клиент не имеет возможности контролировать поступление денежных средств. Карту мошенники обычно привязывают к своему номеру телефона. Лжеюристы от имени клиента подают распоряжение в банк на перечисление средств. Из полученной суммы они забирают значительную часть.

В итоге клиент получает сумму значительно меньше той, что перевел им банк. К тому же, мошенники получают вознаграждение по договору.

Банки раскрыли мошенников и стали переводить средства напрямую клиентам. Тогда мошенники стали подавать на них в суд. Основание - в договоре стоит один номер телефона, клиент просить переводить деньги на него. У банка нет правовых оснований, чтобы не выполнить просьбу.

Источник

Только в ноябре
Подпишитесь на журнал «Уголовный процесс» со скидкой и получите полезный подарок. Наш телефон 8 800 511 20 91
Cкорее подписаться!

logo
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.