Активировать демодоступ >>

Уголовный процесс

Компаниям придется чаще сотрудничать с правоохранителями

10 сентября 2019
594
Средний балл: 0 из 5

Росфинмониторинг хочет обязать организации принимать меры по предупреждению отмывания доходов. Одной из таких мер будет сотрудничество с полицией.

Росфинмониторинг подготовил поправки в КоАП и антиотмывочный закон. Ведомство вынесло два законопроекта на общественное обсуждение. Если поправки одобрят, для компаний появятся новые штрафы в размере 1 млн руб. Кроме того, организациям придется чаще сотрудничать с правоохранителями.


Новые разъяснения Пленума ВС РФ по делам об отмывании денег


Ведомство предлагает ввести штрафы за совершение в интересах компании сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Штраф за такое нарушение может составить до 1 млн руб. Альтернатива — приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией средств или имущества.

Вторым законопроектом Росфинмониторинг хочет обязать организации принимать меры по предупреждению отмывания доходов. Одной из таких мер может быть сотрудничество с правоохранительными органами.

logo
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.