Активировать демодоступ

Уголовный процесс

Появилась угроза для бизнесменов в использовании амнистии капиталов

23 сентября 2019
602
Средний балл: 0 из 5

Впервые декларацию в рамках амнистии капиталов применили как доказательство против бизнесмена в уголовном деле.

ФСБ впервые использовала декларацию об амнистии капиталов в уголовном деле. Служба изъяла документ у ФНС и использовала его как доказательство против предпринимателя. При этом примерно год назад Минфин уверял, что амнистия капиталов безопасна для бизнесменов.


Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ


ФСБ изъяла технику у компании «Усть-Луга», совладельцем которой является Валерий Израйлит. В одной из переписок в ICQ служба узнала о декларации, которую бизнесмен заполнил в рамках амнистии капиталов. Документ служба изъяла у налоговиков, суд в этом нарушений не увидел.

В итоге декларацию приобщили к уголовному делу об отмывании. Произошедшее противоречит словам главы Минфина Антона Силуанова. В 2018 году он уверял бизнесменов, что информация в рамках амнистии капиталов не попадет силовикам.

Источник

Только в ноябре
Подпишитесь на журнал «Уголовный процесс» со скидкой и получите полезный подарок. Наш телефон 8 800 511 20 91
Cкорее подписаться!

logo
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.